Caso Loan: por qué su hermano Mariano recibió $ 170.000.000 y su abogado una fortuna
«Hablen con Nahuel Suárez, de América». El abogado Roberto Méndez no quiere hablar de las millonarias transferencias de dinero que recibió Mariano Peña (26), uno de los siete hermanos de Loan, el nene de 5 años desaparecido el 13 de junio en la provincia de Corrientes.
La plata fue aportada mediante donaciones a la cuenta de Mercado Pago en medio del programa de Suárez, Alerta 24/7, emitido el 11 de julio en A24, cuando la familia del chico llegó a Buenos Aires, visitó varios canales de TV y realizó una concentración en el Obelisco.
También hubo aportes tras una entrevista con Mariano, su papá José Mariano (56) y el abogado que representa a este último en Telenoche, de El Trece, el 10 de julio.
Se produjo un aluvión de donaciones que ahora están en la mira de Unidad de Información Financiera (UIF), ante la sospecha de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
No solo por el monto total, que ascendería a cerca de 170.000.000 de pesos (US$ 117.000 al valor promedio del dólar blue de entonces), sino porque algunas fueron de un monto cuantioso (800.000 pesos) y CUIT inexistentes.
Desde la cuenta de Mariano (26), a partir de estos ingresos, hubo transferencias a su hermano José Omar (25), de alrededor de 1.000.000 de pesos. Y también a su abogado, con cifras que llaman la atención: cerca de 30.000.000 de pesos (poco más de US$ 20.000 al blue).
En un escrito presentado a la Justicia al que accedió este diario, Méndez informó que el dinero se recibió mediante «donaciones de los televidentes«.
Allí admitió que «se recaudó una suma millonaria y por cuestiones de seguridad no se develó la suma en el programa» y «simplemente se dijo al aire que era mucho dinero«.
Méndez afirmó que Mariano resolvió «hacer una Fundación con ese capital y poder seguir buscando a su hermano LDP (Loan Danilo Peña) y ayudar a otras personas que pudieren estar pasando por una situación similar«.
En los últimos días, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a cargo del expediente por el caso Loan, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y habilitó una profunda investigación patrimonial de los ocho imputados y toda la familia del nene.
El pedido no sólo incluye movimientos bancarios, sino también posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, además de eventuales salidas del país que Migraciones tenga registrada en su base de datos.
Clarín
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